Računi povezani s poduzetnikom Milanom Popovićem iz Srbije, koje su njegove tvrtke imale otvorene u Zagrebačkoj banci, a putem kojih je u malo manje od četiri godine prošlo više od milijardu kuna, našli su se također pod nadzorom Hrvatske narodne banke.
Tim je nadzorom utvrđeno da čak 38 transakcija po tim računima, putem kojih je prošlo 488,1 milijun kuna, i ispunjavale su zakonsku definiciju sumnjivih Zaba nije prijavila Uredu za sprječavanje pranja novca iako je bila dužna to učiniti.
Zagrebačka banka dostavila je Uredu za sprječavanje pranja novca u slučaju tvrtki povezanih s poduzetnikom Popovićem samo pet obavijesti o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama!
Poduzetnik Popović, pak, tvrdi da je njegovo poslovanje u Hrvatskoj, kao i u ostalim dijelovima svi...