Od 2004. do 2008. Ured za sprječavanje pranja novca otvorio je 1426 predmeta sa sumnjom u pranje novca, od kojih je 448 predmeta, “teških” četiri milijarde kuna, poslano nadležnim tijelima i inozemnim uredima na daljnje postupanje, podaci su koje je Ivica Maros, predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca, iznio na 14. konferenciji TEB-a u četvrtak.
Prema njegovim riječima, u prijavljenim je predmetima bilo uključeno 2689 fizičkih i pravnih osoba, naložena je blokada financijskih transakcija u 15 predmeta, dok su u navedenom razdoblju podnesene 64 prekršajne prijave protiv obveznika na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca.
Prikrivanje izvora
Maros je iznio i podatke Državnog odvjetništva, sukladno kojima su toj instituciji od 1998. do 2008. bile prijavljene 142 ...
