Nizozemci u Hrvatskoj otvorili sumnjive tvrtke pa lažima o ulaganju od građana izvukli milijunski iznos. I pobjegli!

Nafta, zlato i druga roba kojom se trguje na svjetskim tržištima bili su, prema nedavno podignutoj optužnici Općinskog državnog odvjetništva u Gospiću, osnova priče kojom su dvojica nizozemskih državljana privlačila građane zainteresirane za ulaganje i zaradu putem terminskih ugovora, odnosno futuresa.

Terminski ugovori su financijski sporazumi kojima se kupac i prodavatelj obvezuju na trgovinu određenom robom, poput nafte ili zlata, po unaprijed dogovorenoj cijeni na točno utvrđeni datum u budućnosti. Na svjetskim se burzama njima najčešće trguje radi špekulacije, odnosno pokušaja zarade na razlici u cijeni, pri čemu investitori uopće ne preuzimaju stvarnu robu, nego samo kupuju i prodaju ugovore. Zbog složenosti i privlačnosti brze zarade, ovakvi su ugovori često paravan za investicijske prevare jer prevaranti iskorištavaju neznanje građana kako bi im uzeli novac.  

Ova složena međunarodna financijska prijevara, u kojoj je korištena Ponzijeva metoda lažnog investicijskog lanca, odvijala se u razdoblju od početka siječnja do svibnja 2006. godine na području Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine. Prvookrivljeni K. K. H. M. P., 58-godišnji zdravstveni djelatnik, i drugookrivljeni A. S. E., 53-godišnji dostavljač koji radi u vlastitoj tvrtki, terete se za prijevaru u gospodarskom poslovanju i prikrivanje novca za koji tužiteljstvo tvrdi da je pribavljen kaznenim djelom. Prema navodima optužnice, kroz njihove su tvrtke građani u Hrvatskoj i BiH u nekoliko mjeseci uplatili više od 1,06 milijuna kuna, uz dodatnih 67.780 američkih dolara i 46.100 eura.