Ured za sprječavanje pranja novca otvorio je prošle godine 479 predmeta zbog sumnje na pranje novca i financiranje terorizma, rečeno je u četvrtak na sjednici Vlade, na kojoj je istaknuta i visoka pozicija Hrvatske na međunarodnoj ljestvici najmanje rizičnih zemalja za pranje novca.
Prema godišnjem izvješću za prošlu godinu, od toga je prema riječima ministra financija Zdravka Marića 250 slučajeva proslijeđeno nadležnim tijelima, prije svega policiji, DORH-u, USKOK-u, SOA-i i drugim inozemnim financijsko-obavještajnim jedinicama na daljnje postupanje i procesuiranje.
U većini slučajeva odnosno 243 sumnjalo se na pranje novca, a sedam ih je sa sumnjom na financiranje terorizma.
Marić je kazao da je Ured izdao i 35 naloga bankama za blokadom zbog sumnjivih transak...