Otvarate li novi račun u banci ili namjeravate obaviti transakciju od 105.000 i više kuna jer, primjerice, kupujete automobil i niste klijent banke preko koje ćete izvršiti to plaćanje, a banci ne želite dati podatke ni dokumente o svojem identitetu ili namjeni te uplate, ona mora odbiti otvaranje računa i provođenje takve transakcije.
Ako ste stari klijent banke i ne želite joj dati podatke za ažuriranje svojeg računa, ne mora s vama prekinuti poslovni odnos, no ako obavljate transakcije veće od 105.000 kuna i ne želite reći namjenu transakcije, prekinut će odnos s vama, a o tome će, jednako kao da ste novi klijent koji želi otvoriti račun ili obaviti plaćanje i odbija dati sve podatke, obavijestiti Ured za sprječavanje pranja novca. Dio je to novih Smjernica o sprječavanju pran...